отчет об итогах голосования

                                                                                   Отчет об итогах голосования

на внеочередном общем собрании акционеров

Закрытого акционерного общества «Победа».

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общества «Победа».

Место нахождения общества: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Вышестеблиевская, ул. Ленина, 108.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата проведения общего собрания – 03 декабря 2014 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 14 ноября 2014 года.

Место проведения общего собрания: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Вышестеблиевская, ул. Ленина, 108.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.     Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.     Принятие решения об указании в фирменном наименовании Общества на его публичный статус.

3.     Утверждение Устава Общества в новой редакции.

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор Закрытое акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В), осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества. Имена уполномоченных лиц регистратора: Шагинян А.В.

Используемые сокращения: Положение – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Вопрос № 1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу повестки дня:

·       число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 174 430 (сто семьдесят четыре тысячи четыреста тридцать);

·       число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения, составляет  132 219 (сто тридцать две тысячи двести девятнадцать);

·       в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества, в количестве 42 211 (сорок две тысячи двести одиннадцать) шт.;

·       число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет130 000 (Сто тридцать тысяч) – 98 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п. 4.20 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Закрытого акционерного общества "Московский пиво-безалкогольный комбинат "ОЧАКОВО" (ОГРН: 1027739613791).

Стороны в сделке: Закрытое акционерное общество "Победа" и Закрытое акционерное общество "Московский пиво-безалкогольный комбинат "ОЧАКОВО".

Предмет сделки: размещение по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Победа» в количестве не больше 100 000 000 штук.

Цена сделки: 1 (Один) рубль за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию, т.е. в сумме до 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 2. Принятие решения об указании в фирменном наименовании Общества на его публичный статус.

По данному вопросу повестки дня:

·       число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 174 430 (сто семьдесят четыре тысячи четыреста тридцать);

·       число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения, составляет  174 430 (сто семьдесят четыре тысячи четыреста тридцать);

·       число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 172 211 (Сто семьдесят две тысячи двести одиннадцать) – 98,7% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п. 4.20 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить фирменное наименование Общества – Публичное акционерное общество "Победа".

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

·       число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 174 430 (сто семьдесят четыре тысячи четыреста тридцать);

·       число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения, составляет  174 430 (сто семьдесят четыре тысячи четыреста тридцать);

·       число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 172 211 (Сто семьдесят две тысячи двести одиннадцать) – 98,7 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п. 4.20 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Председатель собрания     ___________________________     Кулько А.П.

Секретарь собрания          ___________________________      Косенко Л.В.