отчет об итогах голосования

                                                                 Отчет об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров

Публичного акционерного общества «Победа».

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общества «Победа».

Место нахождения общества: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Вышестеблиевская, ул. Ленина, 108.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата проведения общего собрания – 16 апреля 2015 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 23 марта 2015 года.

Место проведения общего собрания: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Вышестеблиевская, ул. Ленина, 108.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2014 года.

2. Избрание членов Наблюдательного совета ПАО "Победа".

3. Избрание Ревизионной комиссии общества на 2015 год.

4. Утверждение аудитора общества на 2015 год.

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор Закрытое акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В), осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества. Имена уполномоченных лиц регистратора: Шагинян А.В.

Используемые сокращения: Положение – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2014 года.

По данному вопросу повестки дня:

·       число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 1 280 430 (Один миллион двести восемьдесят тысяч четыреста тридцать);

·       число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 1 280 430 (Один миллион двести восемьдесят тысяч четыреста тридцать);

·       число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 1 278 211 (Один миллион двести семьдесят восемь тысяч двести одиннадцать) – 99.8267 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием: Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытков общества. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям общества не выплачивать, в связи с получением убытка по итогам деятельности в 2014 году.

Вопрос № 2. Избрание членов Наблюдательного совета ПАО "Победа".

По данному вопросу повестки дня:

·       число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 8 963 010 (Восемь миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи десять);

·       число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 8 963 010 (Восемь миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи десять);

·       число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 8 947 477 (Восемь миллионов девятьсот сорок семь тысяч четыреста семьдесят семь) – 99.8267 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

 * Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

Формулировка решения, принятого общим собранием: Избрать членов Наблюдательного совета ПАО "Победа".

1. Кочетов Алексей Андреевич

2. Кочетова Инна Алексеевна

3. Кулько Андрей Петрович

4. Метленко Нина Михайловна

5. Меркулов Вячеслав Владимирович

6. Отамась Ольга Борисовна

7. Румянцев Сергей Валерьевич.

Вопрос № 3. Избрание Ревизионной комиссии общества на 2015 год.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

·       число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 1 280 430 (Один миллион двести восемьдесят тысяч четыреста тридцать);

·       число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 1 280 430 (Один миллион двести восемьдесят тысяч четыреста тридцать);

·       число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 1 278 211 (Один миллион двести семьдесят восемь тысяч двести одиннадцать) – 99.8267 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием: Избрать Ревизионную комиссию ПАО "Победа" на 2015 год в количестве 3 человек из кандидатур:

1. Пропорциональная Елена Дмитриевна

2. Шевченко Наталья Григорьевна

3. Щиренко Сергей Владимирович.

Вопрос № 4. Утверждение аудитора общества на 2015 год.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

·       число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 1 280 430 (Один миллион двести восемьдесят тысяч четыреста тридцать);

·       число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 1 280 430 (Один миллион двести восемьдесят тысяч четыреста тридцать);

·       число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 1 278 211 (Один миллион двести семьдесят восемь тысяч двести одиннадцать) – 99.8267 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием: Утвердить аудитором общества на 2015 г. – Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-консультационная фирма "АЖУР".

Председатель собрания     ___________________________     Румянцев С.В.

Секретарь собрания          ___________________________      Косенко Л.В.