отчет об итогах голосования

Отчет об итогах голосования

на внеочередном общем собрании акционеров

Закрытого акционерного общества «Победа».

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общества «Победа».

Место нахождения общества: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Вышестеблиевская, ул. Ленина, 108.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата проведения общего собрания – 11 июля 2014 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 27 июня 2014 года.

Место проведения общего собрания: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Вышестеблиевская, ул. Ленина, 108.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.   Утверждение изменений, вносимых в Устав Закрытого акционерного общества "Победа".

2.   Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор Закрытое акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В), осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества. Имена уполномоченных лиц регистратора: Черкис Е.В.

Используемые сокращения: Положение – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Вопрос № 1 Утверждение изменений, вносимых в Устав Закрытого акционерного общества "Победа".

По данному вопросу повестки дня:

·       число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 44 430 (Сорок четыре тысячи четыреста тридцать);

·       число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 44 430 (Сорок четыре тысячи четыреста тридцать);

·       число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 42 211 (Сорок две тысячи двести одиннадцать) – 95.0056 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:                                                                                           

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить изменения, вносимые в Устав Закрытого акционерного общества "Победа".

Пункт 6.1. Главы 6 «Уставный капитал и акции общества» Устава изложить в следующей редакции:

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Уставный капитал Общества составляет 44 430 (Сорок четыре тысячи четыреста тридцать) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 44 430 (Сорока четырех тысяч четыреста тридцати) акций обыкновенных именных бездокументарных, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, приобретенных акционерами (размещенных акций).

100% акций обыкновенных именных бездокументарных Общества (100% Уставного капитала Общества) оплачено денежными средствами.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 1 000 000 000 (один миллиард) акций обыкновенных именных бездокументарных, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции), на сумму 1 000 000 000 (один миллиард) рублей. Права, предоставляемые вышеуказанными акциями, предусмотрены в статье 7 настоящего Устава.

Вопрос № 2 Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

По данному вопросу повестки дня:

·       число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 44 430 (Сорок четыре тысячи четыреста тридцать);

·       число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 44 430 (Сорок четыре тысячи четыреста тридцать);

·       число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 42 211 (Сорок две тысячи двести одиннадцать) – 95.0056 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Увеличить Уставный капитал Закрытого акционерного общества "Победа" путем размещения 100 000 000 (Сто миллионов) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая акция, на общую сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

Общество с ограниченной ответственностью «ФОРБАЛТСТРОЙ» (ОГРН: 1125029003868);

Закрытое акционерное общество «Московский пиво-безалкогольный комбинат «ОЧАКОВО» (ОГРН: 1027739613791).

Цена размещения каждой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций равна 1 (один) рубль, согласно решению Наблюдательного совета (Протокол № 3 от 16 июня 2014 года).

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в рублях РФ по безналичному расчету на расчетный счет ЗАО "Победа", а также путем зачета денежных требований к акционерному обществу.

Рассрочка при оплате акций дополнительного выпуска не предусмотрена.

После государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести изменения в Устав Общества, отражающие увеличение уставного капитала, числа размещенных акций и уменьшение числа объявленных акций на количество фактически размещенных акций.

Председатель собрания     ___________________________     Кулько А.П.

Секретарь собрания          ___________________________      Косенко Л.В.